Grupo Parlamentario MORENA, LXV Legislatura

Proposición con Punto de Acuerdo para que se realice una investigación exhaustiva sobre posibles actos constitutivos de delitos en materia de defraudación fiscal en el ramo inmobiliario

Proposición con Punto de Acuerdo, por el que se formula un exhorto a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico para que en el ámbito de sus atribuciones realice una investigación exhaustiva sobre posibles actos constitutivos de delitos en materia de defraudación fiscal en el ramo inmobiliario, cometidos por Bankia y Ciaxa Bank en la adquisición de los predios “Vinorama y Piedras Bolas”, así como las posibles implicaciones por parte de la Sociedad Anónima “Famtunes” e “Inmacor Desarrollos”, y la sociedad mercantil denominada “Inmobiliaria Piedras Bolas”, en el municipio de Los Cabos, Baja California Sur.

De acuerdo con expertos en temas inmobiliarios, los bancos españoles Bankia y Caixa Bank han simulado compraventa de terrenos en playas de Los Cabos, Baja California Sur defraudando más de ciento cincuenta millones de dólares en impuestos federales y seis millones de dólares al municipio; también en Quintana Roo han simulado remates de departamentos en Playa del Carmen a precios del 15 por ciento de su valor real, lo cual indican expertos en materia legal apunta a un fraude e incluso lavado de dinero. En Baja California Sur, se trata de la venta de los predios “Vinorama” y “Piedras bolas” valuados en más de 370 millones de dólares, debido a que se encuentran en la zona de mayor plusvalía de esta playa de acuerdo con el catastro de los Cabos.

El quince de agosto de 2017, fue constituida en la Ciudad de México una Sociedad Anónima denominada “Famtunes” con un capital social de cincuenta mil pesos. En menos de dos meses dicha empresa recién constituida compareció en Cabo San Lucas, Baja California Sur por medio de su apoderado Joaquín Armando Sánchez Tapia, para adquirir el predio turístico “Vinoramas”, que se encuentra en la zona de mayor plusvalía de San José del Cabo, junto a varios exitosos desarrollos y muy cerca del parque natural de mayor atractivo del destino turístico, Cabo Pulmo.

La dudosa compra venta de terrenos en playas de Los Cabos en Baja California Sur, donde los bancos españoles Bankia y Caixa Bank son señalados por presunta evasión de impuestos, fraude y probable lavado de dinero, han puesto los ojos del sector inmobiliario en los inmuebles donde ambos bancos tienen participación.

Como podemos observar, estamos a lo que podríamos equiparar a uno de los más grandes fraudes fiscales que hemos visto en México, por lo tanto es necesario que se tomen cartas sobre el asunto y que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, realice una investigación exhaustiva sobre las posibles actos constitutivos de delito en los fraudes inmobiliarios mencionados anteriormente, esto con la finalidad de hacer valer el estado de derecho y la salvaguarda de la hacienda pública nacional.